“美国发起案值60亿美元网络洗钱指控”

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据北京时间5月29日凌晨消息，《华尔街日报》周二报道，美国联邦检察官正式对7名相关人士提出刑事指控，创造网络货币，使用该货币进行约60亿美元的洗钱活动。

在美国政府官员几个月前确定警告称，数字货币交易和兑换也在之前流传的反洗钱规则的监管之下，美国国土安全部刚刚冻结了所有与进行电子货币比特币交易的交易所相关的账户。

周二的刑事指控被指控与比特币交易无关，而是在哥斯达黎加设立的自由储备这个实体。 曼哈顿区联邦检察官表示，提交检察官的7人涉嫌设立自由储备，其唯一目的是创建用于洗钱的数字货币。 指控称，自由储备自成立7年来成为“地下犯罪世界最吸引人的银行”，该实体在本月初被查封前曾在5500万次交易中进行洗钱操作。

联邦检察官称，被指控的7人中有5人于上周晚些时候在西班牙、哥斯达黎加和纽约布鲁克林被逮捕，被指控分别不从事汇款业务。

对自由储备的指控被视为对迅速增长的虚拟货币世界的警告。 但是，执法部门官员也强调，这一指控不是对所有虚拟货币的攻击，而是政府部门应该更加密切关注虚拟货币的运营，确保其符合美国法律法规。 (孔军) (
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来源：时代商情报