“俄央行行长称非法资金外流至少236亿美元”

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北京时间6月19日晚，即将卸任的俄罗斯央行行长谢尔盖·伊格纳蒂耶夫( sergey ignatiev )周三表示，由至少1173家虚假企业组成的互联网从俄罗斯非法带出了至少7600亿卢布的资金。

谢尔盖-伊格纳蒂耶夫在莫斯科议会的发言中明确了这个数字。 他说，上个月，央行接到内务部的要求，想就涉及非法金融活动的刑事调查提供一点企业新闻。 监管机构发现“明显违反税法和货币法”，本周早些时候向内务部提交了230页的报告。

65岁的谢尔盖-伊格纳蒂耶夫于6月24日结束了10多年的任期，比起经济和货币政策，他最近的第一时间将投入到对这种非法资金外流活动的调查中。 他强调，虚假交易在俄罗斯“罕见高”的全年540亿美元民间资本净流出中占380亿美元。

谢尔盖-伊格纳蒂耶夫在发言中指出:“我感到，由这个壳体企业构成的整个互联网由单一集团统治。” 为了找到这个互联网和集团背后的主要使者，调查可能需要向商业银行发出“数百至数千次”的调查，询问其交易情况。 他说，执法机构和其他参与调查的机构之间需要更大的合作。

谢尔盖-伊格纳蒂耶夫说，这些交易大多在年至年之间进行，但最初的交易可以追溯到2008年。 他强调指出，迄今为止内务部调查活动关注的交易不超过3起，其中涉及的公司数量可能在增加。

央行的数据显示，俄罗斯每年有541亿美元的民间资本外流，全年第一季度可能已经有258亿美元的资本外流。 谢尔盖-伊格纳蒂耶夫在发言后回答记者提问时表示，5月的资本外流规模超出预期，但没有给出更具体的证明。 但是，他表示，虚假交易可能涉及“避免逃税和海关支付、窃取预算基金、比较官员贿赂和回扣、洗钱、恐怖主义筹资和毒品相关行动等”。 至少130亿美元是经常账户交易，年内有问题的资金流出总额达到了520亿美元，超过了中央银行2月份制定的490亿美元的估算水平。 (孔军) (
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来源：时代商情报